הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)התשס"ח – 2008
ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה. האסיפה תתקיים ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17, רמת גן.
פירוט הנושאים על סדר היום:
-
אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית
-
אישור עדכון תנאי התגמול של יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1.4.2018
-
מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום 12.7.18
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום ראשון, כ' בסיון תשע"ח, 3 ביוני 2018.
בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ח, 24 ביוני 2018. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 11:00.
למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 29 במאי 2018 אסמכתא 2018-01-052405 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו- maya.tase.co.il בהתאמה.