אסיפות כלליות

1. בהתאם לדרישת מר לוי רחמני, המחזיק, במישרין ובעקיפין, בכ-67.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 8.4.2019, מס' אסמכתא 2019-01-032076), על סדר יומה של האסיפה יועלו ההצעות המפורטות בס"ק ‎1.1-‎1.7 להלן: 1.1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה; 1.2. סיום כהונת עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה; 1.3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון בחברה; 1.7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון בחברה;

2.  מינויה מחדש של רו"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון בחברה;

3. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017;

4. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018;

5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו;

6. תיקון תקנון החברה;

7. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 14 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא  2019-01-014781) אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.