הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום רביעי, כ׳ באלול תש"פ, 9 בספטמבר, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.
פירוט הנושאים על סדר היום:
- מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) כדירקטורים בחברה – מר אהרון פוגל, רו"ח אירית שטרן, מר יניב פגוט, עו"ד אסתר דלל, מר אמיר לוי ועו"ד יורם (סקלנובסקי) שי;
- מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו;
- דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019.
- דיווח של הדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר.
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום שני, ד' באלול תש"פ, 24 בספטמבר, 2020.
בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום שני, 31 באוגוסט, 2020.
למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 19 באוגוסט 2020, אסמכתא_2020-01-090993 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, http://www.magna.isa.gov.ilו ו- maya.tase.co.il, בהתאמה.